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杭州巨星科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议的公告

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  证券代码:002444 证券简称:(,)编号:2014-038

  杭州巨星科技股份有限公司

  第二届董事会第三十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十三次会议通知于2014年6月13日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2014年6月20日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事长主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

  审议通过了《关于变更对中易和科技有限公司投资方式的议案》。

  经审议,同意终止原受让浙江创瑞投资资讯有限公司持有的中易和科技有限公司股权,并对中易和科技有限公司进行增资的事项。改为通过增资持有杭州伟明投资管理有限公司30.09%的股权的方式,间接持有中易和科技有限公司23.251%的股权。

  表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年六月二十一日

  证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2014-039

  杭州巨星科技股份有限公司

  关于投资中易和科技有限公司的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年5月6日,杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资中易和科技有限公司并增资的议案》(详见公告编号:2014-028)。由于中易和科技有限公司(以下简称“中易和”)原股东进行了调整和整合,股东由原来的浙江创瑞投资咨询有限公司(持有中易和22.727%股权,以下简称“创瑞投资”)、杭州伟明投资管理有限公司(持有中易和9.091%股权,以下简称“伟明投资”)、金建祥(持有中易和22.727%股权)、施一明(持有中易和31.818%股权)、宁(持有中易和13.637%股权)整合变更为杭州伟明投资管理有限公司(持有中易和77.273%股权)和浙江创瑞投资咨询有限公司(持有中易和22.727%股权)两东。2014年6月20日,公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更对中易和科技有限公司投资方式的议案》,同意公司终止与创瑞投资签订的《股权转让协议》及与中易和签订的《投资协议》,改为与伟明投资签署《投资协议书》,通过增资4,589万元持有伟明投资30.09%的股权,间接持有中易和23.251%的股权。

  具体情况如下:

  一、签署终止协议情况

  2014年6月20日,公司与创瑞投资签署了《有关解除〈股权转让协议〉的协议》,与中易和签署了《有关解除〈投资协议书〉的协议》,同意解除之前签署的《股权转让协议》和《投资协议书》。

  二、增资情况概述

  公司已与伟明投资签署《投资协议书》,公司以增资的方式持有伟明投资30.09%的股权,增资金额为4,589万元。

  公司与伟明投资无关联关系,故本次增资不构成关联交易事项,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  三、增资对方的基本情况

  1、增资标的:杭州伟明投资管理有限公司30.09%股权;

  2、杭州伟明投资管理有限公司基本情况

  (1)股东情况:

  股东

  注册资本

  比例

  金建祥

  1,000万元

  50%

  施一明

  300万元

  15%

  张伟宁

  300万元

  15%

  赵鸿鸣

  100万元

  5%

  潘再生

  100万元

  5%

  葛姜新

  100万元

  5%

  黄文君

  100万元

  5%

  合计

  2,000万元

  100%

  (2)经营范围:一般经营项目:服务:投资管理、投资咨询(除证券、)

  (3)注册资本: 贰仟万元整

  (4)设立时间: 2011年5月30日

  (5)注册地: 杭州市滨江区六和路309号D区515室

  (6)法定代表人:施一明

  (7)财务状况

  单位:元

  项目

  2013年12月31日

  2014年3月31日(未经审计)

  资产总额

  6,002,684.20

  6,002,684.20

  负债总额

  10,000

  10,000

  净资产

  5,992,684.20

  5,992,684.20

  项目

  2013年度

  2014年3月31日末(未经审计)

  营业收入

  营业利润

  -3,480.69

  净利润

  -3,480.69

  经营活动产生的现金流量净额

  -3,198.73

  四、增资协议的主要内容

  1、杭州伟明投资管理有限公司目前注册资本人民币2000万元,其建祥出资1000万元;施一明出资300万元;张伟宁出资300万元;黄、葛、潘再生、赵鸿鸣各出资100万元。上述股东经过协商一致同意巨星科技和裘峰、钟国庆等19名自然人作为东和公司老股东一起对公司进行增资扩股。

  2、本次增资扩股每1元注册资本对应增资价格1.3元,各方均以现金形式出资,合计出资12649万元,其中新增注册资本9730万元,溢价出资部分共2919万元进入公司的资本公积。

  3、上述增资事宜完成以后,杭州伟明投资管理有限公司的股东情况如下:

  股东

  认缴出资额

  占注册资本比例

  巨星科技

  3,530万元

  30.09%

  金建祥

  1,800万元

  15.35%

  裘峰

  1,000万元

  8.53%

  军

  770万元

  6.56%

  钟国庆

  650万元

  5.54%

  施一明

  540万元

  4.60%

  张伟宁

  470万元

  4.01%

  章如峰

  370万元

  3.15%

  赵忠平

  370万元

  3.15%

  沈辉

  250万元

  2.13%

  黄文君

  200万元

  1.71%

  赵鸿鸣

  180万元

  1.53%

  章全

  170万元

  1.45%

  江辉

  170万元

  1.45%

  潘再生

  150万元

  1.28%

  其他12名自然人

  1,110万元

  9.46%

  合计

  11,730万元

  100%

  4、目前中易和股东情况如下

  股东

  股份数

  占比

  伟明投资

  5,100万股

  77.273%

  创瑞投资

  1,500万股

  22.727%

  合计

  6,600万股

  100%

  五、备查文件

  1、第二届董事会第三十三次会议决议;

  2、与创瑞投资签署的《有关解除〈股权转让协议〉的协议》;

  3、与中易和签署的《有关解除〈投资协议书〉的协议》;

  4、与伟明投资签署的《投资协议书》。

  特此公告。

  杭州巨星科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一四年六月二十一日